Reporte de Operaciones Relevantes.
El ROPO (Reporte de Operaciones Relevantes) forma parte de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (LFPIORPI). Consiste en reportar a la autoridad las operaciones que, por su monto o características, se consideran relevantes.
Deben presentarlo quienes realizan actividades vulnerables, conforme a los umbrales y plazos establecidos, y se acompaña de avisos y de la identificación de clientes.
Su omisión puede derivar en multas y responsabilidades administrativas.
Llevar un control documental de las operaciones facilita la presentación oportuna de los reportes.
Los avisos y reportes se presentan de forma electrónica y deben conservarse los expedientes que acreditan la identificación de cada cliente.
Su presentación forma parte del cumplimiento de la Ley Antilavado.
Se presenta de forma periódica conforme a los plazos establecidos en la ley aplicable.
